Борьба с отмыванием денег: в Минске проходит семинар по изучению стандартов FATF

Пресечение схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Эти и другие темы обсуждают эксперты в Минске на полях международного семинара по изучению стандартов FATF. Это межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с подобными преступлениями, в которую входит и Беларусь, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Организация внедряет новые инструменты и методы противодействия. Это особенно актуально с появлением все новых вызовов и угроз в сферах цифровых валют и виртуальных активов. В действующие рекомендации внесён ряд правок. Среди них – нормы оценки финансирования распространения оружия массового уничтожения, система возврата преступных активов. Теперь существующие рабочие механизмы необходимо пересмотреть, в том числе касательно их внедрения в национальное законодательство.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового контроля Комитета государственного контроля Беларуси:
Это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег. Поэтому FATF ставит перед собой целью эти практики обобщать и сделать так, чтобы эти практики реализовывались в каждой стране. Поэтому они динамичны. Последнее существенное изменение этих стандартов было в ноябре 2023 года. Поэтому наша страна в преддверии предстоящей международной оценки должна сделать все возможное для того, чтобы подготовиться к ней. Следовательно, мы действительно должны четко и правильно понимать все эти стандарты.

В Беларуси готовятся к проведению оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег. Предыдущая процедура проводилась более 5 лет назад. Действия нашей страны отвечают почти всем рекомендациям FATF, и заслужили высокую оценку экспертов.