Четверо жителей Брестской области задержаны за отмывание денег телефонных мошенников

Одни обманывали доверчивых белорусов, другие помогали преступные средства легализовать. В качестве вознаграждения – скромные 5% от оборота. Разоблачили преступную группу сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Роли мошенников были четко распределены: одни открывали карт-счета, другие общались с жертвами через мессенджеры, третьи – с банками. Полученные средства быстро выводились в криптовалюту. Группа использовала и меры конспирации: использовали сим-карты мобильных операторов разных стран. За два года преступной деятельности они помогли легализовать более четырех миллионов рублей, похищенные у 160 граждан.

Оперативный работник Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Ежедневно в начале дня реквизиты работающих сегодня карт-счетов направлялись посреднику, который впоследствии передавал эти реквизиты лицам, совершавшим звонки в мессенджерах Viber и Telegram гражданам Беларуси. Звонившие под предлогом получения дохода от инвестирования денежных средств в драгоценные металлы, газ, нефть, акции крупных компаний убеждали граждан переводить денежные средства на соответствующие карт-cчета.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
В ходе производства неотложных следственных и других профессиональных действий у подозреваемых изъяты 25 банковских пластиковых карт, более 40 сим-карт операторов мобильной связи, 16 мобильных телефонов и средства компьютерной техники, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Уголовное дело возбуждено за легализацию средств, полученных преступным путем. Подозреваемые под стражей. Принимаются меры по поиску их имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.