КГК раскрыл масштабную аферу в строительной отрасли в Минске
Масштабную аферу в строительной отрасли выявили сотрудники органов финансовых расследований. На протяжении трех лет участники преступной группы зарегистрировали более 60 фирм-однодневок и от их имени оформляли фиктивные документы о выполненных услугах, сообщили в программе «Беларусь.Новости».
В итоге предприятия реального сектора экономики недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов рублей. Деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе обысков изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм, более 500 тысяч долларов.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Организаторами преступной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило семь участников. В 2021-2023 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные.
Руководитель строительной компании:
Попросил познакомить с людьми. Познакомили. Предложили свои услуги за определенный процент. Все. И за счет оформления фиктивных сделок где-то товарно-транспортные накладные, где-то акты выполненных работ – уходили от уплаты какой-то части налогов.
Руководитель строительной компании:
Говорил, что все будет хорошо, но на самом деле все это рухнуло в один момент. Поэтому государство не обманешь. Надо работать честно, правильно, в чем искренне раскаиваюсь.
Возбуждено пять уголовных дел. Организаторы схемы находятся под стражей. Участники группы и руководители фирм дают признательные показания. Следователи установили, что обналиченные деньги компании использовали в том числе и для выплаты зарплат «в конвертах». А со счетов госпредприятий похищено порядка 175 тысяч рублей. Данным эпизодам также будет дана правовая оценка.
