В Беларуси пресечена деятельность сети по незаконному обороту средств платежа, задержано более 70 человек

Правоохранители пресекли деятельность так называемого «Дроп-сервиса» по незаконному обороту средств платежа, сообщили в программе «Беларусь.Новости». Руководителем разветвленной преступной группы оказался 25-летний минчанин.

Установлено, что с 2020 года злоумышленники незаконно получили и сбыли более 4 000 реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана и других стран, а также аккаунтов букмекерских контор, виртуальных игорных заведений.

Андрей Мотолько, начальник Главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси: 
Подобные финансовые инструменты в последствии использовались для совершения различного рода преступной деятельности, в том числе хищений денежных средств у белорусских и иностранных граждан путем мошенничества и модификации компьютерной информации, а также вывода и легализации доходов, полученных преступным путем.

Для указанных целей организаторами преступной деятельности было привлечено более 1 700 подставных лиц, т.н. «дропов», из числа граждан, проживающих как в Республике Беларусь, так и за  пределами страны, на имя которых оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты.

В ходе масштабной операции одновременно на территории Минска и областных центров задержано более 70 человек, проведены обыски, изъяты денежные средства, криптовалюта и другое имущество, приобретенное преступным путем. Организатор и руководители незаконной деятельности заключены под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.