В Минске пресечена деятельность мошеннических кол-центров
Главное управление цифрового развития Следственного комитета совместно с МВД провели серию задержаний лиц, причастных к деятельности международной организованной преступной группы, сообщили в программе «Беларусь.Новости».
По данным следствия, злоумышленники развернули масштабную мошенническую схему. Они создали более 800 фальшивых сайтов, на которых рекламировали инвестиции в несуществующие финансовые компании с обещанием высокого дохода. Через электронные анкеты собирали персональные и финансовые данные граждан. Звонили жертвам, представляясь «финансовыми специалистами», и убеждали переводить деньги на фиктивные счета. На поддельных платформах имитировали успешную торговлю – показывали виртуальную прибыль, чтобы укрепить доверие. Под разными предлогами (например, для «разблокировки» средств, уплаты «комиссий» или участия в «эксклюзивных сделках») вынуждали жертв вносить новые суммы. Похищенные средства перечисляли на подконтрольные счета, запутывая следы с помощью цепочки транзакций.
Компания занималась предоставлением брокерских услуг. Заранее понимали, что это не брокерские услуги, заведомо понимали, что компания обманывает людей.
Со стороны компании работали через приложение, которое давало возможность звонить на другие номера, соответственно, люди, которым мы звонили, в ответ позвонить не могли, это была односторонняя связь.
– Ка давно вы работаете?
– Точную дату не назову, примерно три года.
– Когда стали понимать, что деньги клиентам не возвращаются?
– На месяц пятый-шестой.
– То есть вы осознавали, что денежные средства граждан не возвращаются, которые они инвестируют, но, тем не менее, продолжали свою деятельность?
– Да.
– Почему продолжали?
– Выгодно было.
Схема действовала длительное время и затронула значительное число граждан: многие теряли крупные суммы, полагая, что участвуют в легальных инвестиционных программах. Подробности расследования, количество задержанных, сумма ущерба и другие детали будут озвучены в ходе совместной пресс-конференции Следственного комитета и МВД, которая состоится сегодня, 25 февраля.
