Вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсуждают в Минске

Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма обсуждают на полях пленарной недели профильной Евразийской группы, сообщили в программе «Беларусь.Новости».

Мероприятие проходит в Минске. Оно объединило около 35 делегаций, более 250 экспертов. В центе внимания оперативная обстановка, принятие совместных программ на перспективу. Обменяются стороны и наработками в сфере противодействию легализации средств заработанных преступным путем. Как было отмечено, данная тема в современном мире очень актуальна. 

Дмитрий Захаров, директор департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:
Каждый из нас в прессе читает о различных финансовых махинациях, злоупотреблениях, кибермошенничестве. Это все из сферы отмывания денег. Потому что преступники, как правило, используют финансовые институты для того, чтобы на своих преступлениях максимально заработать. Поэтому для того, чтобы эффективно бороться с любыми проявлениями финансового зла, конечно же, необходима консолидированная позиция всех госорганов, всех организаций, которые входят в национальные антиотмывочные системы, а также всех сопредельных стран. 

Центральным событием недели станет пленарное заседание, которое пройдет 27-28 ноября. Евразийская группа создана в 2024 году. Ее цель – консолидация усилий в борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижении угрозы международного терроризма. В структуру входят 9 государств, 18 являются наблюдателями.